Общи събрания

Tuesday, 05 October 2010 10:15

Общи събрания

На 07.09.2002г. B Културния дом на "Химко" - АД, Враца, Шосеза Мездра 3037

Управителният съвет на "Химко" - АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2002 г. в 11 ч. в Културния дом на "Химко" - АД, Враца, шосе за Мездра 3037, при следния дневен ред:

1. приемане на доклада за дейността, годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за финансовата 2001 г.;

2. приемане на доклада на експерт-счетоводителите за 2001 г.;

3. приемане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2001 г.;

4. приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет;

5. промени в състава на надзорния съвет на дружеството;

6. приемане на нов устав на дружеството във връзка с промените в ЗППЦК;

7. приемане на решение за избор на експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.;

8. разни; проект за решения: ОСА приема предложенията за решения на управителния и надзорния съвет на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се проведе от 9 до 11 ч.

Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, упълномощени с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис в съответствие с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Акционерите и техните представители следва да представят документ за самоличност и оригинал на депозитарна разписка. Писмените материали са на разположение на акционерите в управлението на дружеството във Враца, шосе за Мездра 3037, всеки ден от 10 до 16 ч.

22.12.2002 B Културния дом на "Химко" - АД, Враца, Шосе за Мездра 3037

Управителният съвет на "Химко" - АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.ХII.2002 г. в 11 ч. в културния дом на "Химко" - АД, Враца, Шосе за Мездра 3037, при следния дневен ред:

1. освобождаване от длъжност членове на надзорния съвет;

2. избор на членове на надзорния съвет; 3. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на органите за управление на дружеството;

4. приемане на стабилизационна програма за дейността на "Химко" - АД; 5. разни; проект за решение - ОС приема предложенията за решения на управителния съвет на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се проведе от 9 до 11 ч.

Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, упълномощени с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис в съответствие с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Акционерите и техните представители следва да представят документ за самоличност и оригинал на депозитарна разписка. Писмените материали са на разположение на акционерите в управлението на дружеството, Враца, Шосе за Мездра 3037, всеки ден от 10 до 16 ч.

12.06.2004 B Културния дом на "Химко" - АД, Враца, Шосе за Мездра 3037

Управителният съвет на "Химко" - АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.VI.2004 г. от 11 ч. в Културния дом на "Химко" - АД, Враца, Шосе за Мездра 3037, при следния дневен ред.

1. приемане на докладите за дейността, годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството за финансовите 2002 и 2003 г.; проект за решение - ОС приема докладите, отчетите и балансите на дружеството;

2. приемане на докладите на експерт-счетоводителите за 2002 и 2003 г.; проект за решение - ОС приема докладите на експерт-счетоводителите;

3. приемане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2002 и 2003 г.; проект за решение - ОС приема решение за покриване на загубите;

4. приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съветите;

5. промени в състава на надзорния съвет на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за промяна в състава на надзорния съвет;

6. приемане на нов устав на дружеството във връзка с промените в ЗППЦК; проект за решение - ОС отменя стария устав и приема нов устав на дружеството;

7. приемане на решение за избор на експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се проведе от 9 до 11 ч.

Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, упълномощени с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис в съответствие с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Акционерите и техните представители следва да представят документ за самоличност и оригинал на депозитарна разписка. Писмените материали са на разположение на акционерите в управлението на дружеството - Враца, Шосе за Мездра, всеки ден от 10 до 16 ч.

03.12.2004 B седалището на дружеството

Управителният съвет на "Химко" - АД, Враца, шосето за град Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 3.ХII.2004 г. в 11 ч. във Враца, шосето за град Мездра, при следния дневен ред:

1. промени в надзорния съвет на дружеството; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени;

2. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени;

3. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на "Химко" - АД, Враца, шосето за град Мездра, всеки работен ден от 9,30 до 17 ч. Регистрацията на участниците ще се извърши от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.ХII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

16.09.2005 B Културния дом на "Химко" - АД, Враца, Шосе за Мездра 3037

Управителният съвет на "Химко" - АД, Враца, Шосето за град Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.IХ.2005 ч. в 11 ч. във Враца, Дом на културата на "Химко" - АД, Враца, Шосе за град Мездра 3037, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността и резултатите на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността и резултатите на дружеството през 2004 г.;

2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;

3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството към 31.ХII.2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството към 31.ХII.2004 г.;

4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;

5. освобождаване от отговорност членовете на управителния и на надзорния съвет за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и на надзорния съвет за дейността им през 2004 г.;

6. освобождаване на "Ей Ви Ес Ти Трейдинг Лимитид", Лимасол, Кипър, като член на надзорния съвет на "Химко" - АД; проект за решение - ОС освобождава "Ей Ви Ес Ти Трейдинг Лимитид", Лимасол, Кипър, като член на надзорния съвет на "Химко" - АД;

7. избор на член на надзорния съвет на "Химко" - АД; проект за решение - ОС избира член на надзорния съвет на "Химко" - АД; 8. приемане на изменения на устава на "Химко" - АД, съгласно проект на управителния съвет; проект за решение - ОС приема изменения на устава на "Химко" - АД, съгласно проект на УС. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.Х.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение при изпълнителния директор на дружеството в офиса на "Химко" - АД, в София, ул. Беловодски път 15 - 17, ет. 3, всеки ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите ще се проведе от 9 до 11 ч.

Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно с нотариално заверен подпис и в съответствие с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Акционерите и техните представители следва да представят документ за самоличност за акционерите - физически лица, или удостоверение за актуално правно състояние или заместващия го документ съгласно националното законодателство на акционера - юридическо лице, и оригинал на депозитарна разписка.

21.04.2009 B Културния дом на "Химко" - АД, Враца, Шосе за Мездра 3037

Управителният съвет на "Химко" - АД, Враца, Шосето за град Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 21.04.2009 г. в град Враца, шосето на гр.Мездра, при следния дневен ред:

1. Доклад на управителния съвет за дейността и резултатите на дружеството през 2007 и 2008 г. ;

Проект за решение - ОС приема доклада за дейността и резултатите на дружеството през2007 и 2008г.

2. Обсъждане на годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2007 и 31.12.2008г. ;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2007 и 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2007 и 2008 г.;

4.Освобождаване от отговорност членовете на управителния и на надзорния съвет за дейността им през 2007 и 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и на надзорния съвет за дейността им през 2007 и 2008 г.;

5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.;

6.Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС променя седалището и адреса на упражление на дружеството

7. Приема на изменения в устава ба дружеството; проект за решение - ОС приема изменения в устава на дружеството.

8.Разни.

Материалите за събранието са на разположение при изпълнителния директор на дружеството в офиса на "Химко"АД, в София, ул.Беловодски път 15-17, ет.3, всеки ден от 10 до 16 ч.

Регистрацията на акционерите ще се проведе от 9 до 10 ч.

ПОКАНА

за Общо събрание на акционерите в “Химко” АД – град Враца

ЕИК 816089688

Управителният съвет на “ХИМКО” АД, гр. Враца, ЕИК 816089688 на основание чл. 115 ЗППЦК във вр. с чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.05.2012 год. в 10.00 ч. в град Враца, шосето за град Мездра киносалона на Химко АД при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността и резултатите на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността и резултатите на дружеството през 2010 г.;

2. Обсъждане на годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2010 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2010 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт -счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2010 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността за дейността им през 2010 г.;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

6. Разни.

Материалите за събранието са на разположение при изпълнителния директор на дружеството в офиса на “Химко” АД, в София, ул. „Беловодски път” 15 - 17, ет. 3, всеки ден от 10 до 16 ч.

Регистрацията на акционерите ще се проведе от 9 до 10 ч.

Капиталът на дружеството е в размер на 13,628,275.00 лева, разпределен в 13 628 275 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка акция. Всяка една акция дава право на един глас. Няма ограничение за участие на акционерите в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание не по-късно от петнадесет дни преди откриване на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси на общото събрание.

Само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 02.06.2012 год. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПОКАНА

за Общо събрание на акционерите в “Химко” АД – град Враца

ЕИК 816089688

Управителният съвет на “ХИМКО” АД, гр. Враца, ЕИК 816089688 на основание чл. 115 ЗППЦК във вр. с чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 02.06.2012 год. в 12.00 ч. в град Враца, шосето за град Мездра при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността и резултатите на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността и резултатите на дружеството през 2011 г.;

2. Обсъждане на годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2011 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2011 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт -счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2011 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2011 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността за дейността им през 2011 г.;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

6. Разни.

Регистрацията на акционерите ще се проведе от 11 до 12 ч.

Акционерите имат право да поставят въпроси на общото събрание.

Само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 18.05.2012 год. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Информацията по чл. 115, ал. 5 ЗППЦК (поканата за свикване на общо събрание на акционерите) е публикувана на интернет страницата на дружеството: http://www.chimco.eu.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.06.2012 год. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Published in Investors info